تخطَّ إلى المحتوى
فرودِق
احجز عرضاً

البحرين · للجهات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي

كل تنبيه. كل قرار. أدلة تصمد أمام التفتيش.

مراقبة المعاملات وفحص العقوبات وتدريب الفريق — مبنية في البحرين للجهات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي، بالعربية والإنجليزية.

احجز عرضاًشاهد سير العمل
قائمة التنبيهات في فرودِق، وفيها خمسة تنبيهات على عملاء نموذجيين مع القاعدة التي رفعت كلاً منها ودرجة خطورته وأولويته.قائمة التنبيهات في فرودِق، وفيها خمسة تنبيهات على عملاء نموذجيين مع القاعدة التي رفعت كلاً منها ودرجة خطورته وأولويته.

بيانات نموذجية

قائمة الصباح. كل تنبيه يسمّي القاعدة التي رفعته.

ما يقدّمه فرودِق اليوم

  • 20 قاعدة رصد بإصدارات موثّقة
  • مطابقة الأسماء بالعربية أساساً
  • سجل قرارات يُضاف إليه ولا يُعدَّل
  • المراقبة متاحة اليوم؛ الفحص إصدار تجريبي مُدار؛ التدريب مرحلة تجريبية

يفحص مقابل

  • OFAC SDN
  • OFAC Consolidated
  • EU Financial Sanctions
  • UK Sanctions List
  • UN Consolidated

كيف تُجلب هذه القوائم

من التنبيه إلى دليل يصمد.

  1. 1

    الاكتشاف

    قواعد بإصدارات تعمل على محرّك ثابت، وترفع ما عُوِّرت عليه.

  2. 2

    التحقيق

    كل تنبيه يفتح على القاعدة والمعايير السارية والمعاملات التي وراءه.

  3. 3

    القرار

    شخص باسمه يسجّل السبب، والإغلاق ذو الأثر يحتاج معتمِداً ثانياً.

  4. 4

    الإثبات

    السجل يحفظ ما يحتاجه المفتّش لإعادة بناء القرار.

ثلاث وحدات، وموضع كلٍّ منها.

وحدة «المساعد» قيد التطوير.

حالة واحدة، من أولها إلى آخرها.

التحقيق نفسه، متتبَّعاً داخل المنتج. البيانات نموذجية بالكامل.

قائمة التنبيهات في فرودِق وفيها خمسة تنبيهات على عملاء نموذجيين.قائمة التنبيهات في فرودِق وفيها خمسة تنبيهات على عملاء نموذجيين.

بيانات نموذجية

1. يُرفع التنبيه فيصل إلى القائمة.
صفحة تفاصيل تنبيه تُظهر قاعدة التجزئة والفترة المراجَعة وكل رقم قاسته القاعدة.صفحة تفاصيل تنبيه تُظهر قاعدة التجزئة والفترة المراجَعة وكل رقم قاسته القاعدة.

بيانات نموذجية

2. يفتح على ما بحثت عنه القاعدة وما قاسته.
التنبيه نفسه يُظهر التسبيب المُسجَّل والحالة التي أُحيل إليها.التنبيه نفسه يُظهر التسبيب المُسجَّل والحالة التي أُحيل إليها.

بيانات نموذجية

3. يسجّل الموظف السبب. والسجل يحفظه.
قرار واحد، كما يحفظه السجلبيانات نموذجية
القاعدةR04 نمط تجزئة · الإصدار 1
المعايير الساريةالحدّ BD 6,000 · النطاق 70–99% · النافذة 7 أيام · بحدٍّ أدنى 3 معاملات
رُفعدورة مراقبة · 3 معاملات مرتبطة، BD 15,950 في نافذة 3–9 يوليو2026-07-11 09:14
أُسنِدمحلّل · مأخوذ من قائمة الانتظار2026-07-11 09:20
التسبيب المُسجَّل«نمط الإيداع لا يتفق مع الحجم الشهري المُعلَن. يُحال للمراجعة.»2026-07-11 09:52
أُحيل إلى حالةفُتحت الحالة · الإغلاق سيحتاج معتمِداً ثانياً2026-07-11 09:53
اعتُمدمسؤول الإبلاغ · شخص مختلف عن المحلّل2026-07-12 10:03
تصحيح لاحقأُضيف كقيد جديد. والصفوف أعلاه تبقى كما كُتبت تماماً.2026-07-14 11:26
مُركَّب من الحقول التي يخزّنها المنتج. والصفوف تُكتب مرة واحدة — التصحيح يُضاف تحتها لا محلَّها، ويبقى الاثنان قابلين للقراءة.

أدلة تصمد أمام التفتيش.

مبنيّ في البحرين للجهات الخاضعة للرقابة

مُصمَّم ومبنيّ هنا، لأجل الأنظمة السارية هنا — لا منتجاً عالمياً أُضيف إليه خيار للبحرين.

العربية والإنجليزية في كل المنتج

كل شاشة موجودة باللغتين وبالنسقين، ومن اليمين إلى اليسار كمرآة حقيقية لا كتخطيط معكوس. والبوابات تقيس ذلك على الصفحة المعروضة، لا في ملفات النصوص.

ضوابط بإصدارات وسجل قرارات قابل للتتبّع

القاعدة المُفعَّلة تبقى قابلة للتتبّع، والتغيير اللاحق يُنشئ إصداراً جديداً.

الأمان والبيانات

احجز عرضاً توضيحياً.

جولة عملية على أسئلتك، لا عرضاً تقديمياً.

من الأحد إلى الخميس، 9 صباحاً حتى 5 مساءً بتوقيت البحرين. الواتساب أسرع عادةً، والبريد يصلنا في كل الأحوال.

هاتف: +973 3617 8912

الفوترة بالتحويل البنكي. الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة المطبَّقة.