فحص يقول: أي قوائم، وبأي إصدار.
الفحص
مشكلة كلمة «سليم»
نتيجة فحص تقول «سليم» ليست نتيجة، لأنها لا تقول سليم ممّاذا. وبعد ستة أشهر، حين يصير السؤال: هل كان هذا العميل على قائمة يوم فتحت له العلاقة؟ لا تجيب علامةٌ في جدول.
وشراء الفحص من وسيط نادراً ما يحلّ ذلك: ترث جدول تحديثه هو، وتصوّره هو عن القوائم المهمة، ولا يظهر أيٌّ منهما حين تحتاج أن تشرح تغطيتك أنت.
ما يفعله الفحص
ينزّل فرودِق الملفات الرسمية بنفسه من جهة الخادم، ويسجّل إصداراً لكل ملف عند الاستيراد. والنتيجة تسمّي القوائم التي رجعت إليها وإصدار كل منها — ويُخزَّن ذلك مع الفحص، لا يُعاد بناؤه لاحقاً.
وتُطابَق الأسماء العربية بحرفها الأصلي وبنقلها الحرفي وبصيغ كتابتها، فيلتقي استعلام عربي بقيدٍ لاتيني للطرف نفسه. وكل نتيجة تحمل الحساب الذي أنتجها.
ولا يتوقف الفحص عند فتح العلاقة. فكل يوم تُحدَّث المصادر ويُعاد فحص المُضاف منها على سجلّك، ويجري فحص شامل أسبوعياً. أما القيد المحذوف فيُذيَّل على المطابقة المفتوحة بملاحظة مؤرَّخة، ولا يُغلق قراراً بالنيابة عنك.
بيانات نموذجية
ما يحفظه السجل
الفحص الذي لا يستطيع تسمية الإصدارات المؤرَّخة التي رجع إليها ترفضه قاعدة البيانات.
- 4 جهات رسمية
وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة (وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية)، ومجلس الأمن الدولي. مصادر مجانية ورسمية وقابلة للقراءة آلياً، تُنزَّل من جهة الخادم، ولا تُشترى من وسيط.
- 5 ملفات قابلة للقراءة آلياً
تنشر OFAC ملفين — قائمة SDN والقائمة الموحّدة — فأربع جهات تعني خمسة ملفات. ولكل ملف إصدار وتاريخ عند الاستيراد، ويسجّل كل فحص الإصدارات التي رجع إليها.
- مصادر عقوبات بتواريخ إصدار ظاهرة
أربع جهات رسمية، وخمسة ملفات قابلة للقراءة آلياً. كل استيراد يحمل رقم إصدار، ويحمل تاريخ الناشر متى وفّره الملف — وملفات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة توفّره، أما ملفات OFAC فلا، فتظهر بتاريخ استيرادها. والنتيجة دائماً «لا تطابق في هذه القوائم المسمّاة، بهذه الإصدارات»، وليست «سليم» مجرّدة.
- مطابقة الأسماء بالعربية أساساً
يُختصر الاسم إلى ثلاث مساحات للمقارنة: صورة موحّدة بحرفه الأصلي، ونقل حرفي إلى اللاتينية بحذف أداة التعريف، وهيكل صوامت — فيلتقي استعلام عربي بقيدٍ لاتيني للشخص نفسه. وكل نتيجة تحمل الحساب الذي أنتجها.
- كل نتيجة تسمّي القوائم وإصداراتها
لم يُعثر على مطابقة في القوائم المُسمّاة بإصداراتها المؤرَّخة أدناه. هذه ليست تبرئة — بل تعني عدم مطابقة أيّ شيء لتلك القوائم حتى تلك التواريخ. فحص الأشخاص السياسيين والتغطية الإعلامية السلبية منفصلان.
- الفحص لا يتوقف عند فتح العلاقة
كل يوم تُحدَّث المصادر، ويُعاد فحص المُضاف منها فقط على سجلّ عملائك، ويجري فحص شامل أسبوعياً. أما القيد المحذوف فيُذيَّل على المطابقة المفتوحة بملاحظة مؤرَّخة — ولا يُغلق قراراً بالنيابة عنك.
- لا فحص للأشخاص المعرَّضين سياسياً ولا للتغطية الإعلامية السلبية
لا نغطّي قواعد بيانات الأشخاص المعرَّضين سياسياً ولا التغطية الإعلامية السلبية، والمنتج يقول ذلك في المواضع التي قد يُفترض فيها خلافه. وكلاهما يحتاج بيانات مدفوعة لم نرخّصها.
ما لا يغطّيه الفحص
لا يفحص فرودِق قواعد بيانات الأشخاص المعرَّضين سياسياً ولا التغطية الإعلامية السلبية. وكلاهما يحتاج بيانات مدفوعة لم نرخّصها، والمنتج يقول ذلك في كل موضع قد يُفترض فيه خلافه. وتبقى صفة التعرّض السياسي مُدخَلاً يقدّمه العميل.
وفحص العقوبات يقارن الأسماء بالقوائم المسمّاة بإصداراتها المذكورة. وهو تحقّق لا تبرئة، وصياغة المنتج تحفظ هذا الفرق أينما ظهر.
افحص اسماً معنا في المكالمة.
أحضر اسماً سبّب لك متاعب من قبل، وانظر ما يعود.
من الأحد إلى الخميس، 9 صباحاً حتى 5 مساءً بتوقيت البحرين. الواتساب أسرع عادةً، والبريد يصلنا في كل الأحوال.
هاتف: +973 3617 8912
الفوترة بالتحويل البنكي. الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة المطبَّقة.